营运与治理
董事会运作
环旭电子依据公司章程提名董事人选,以多元化范畴为基准甄选董事成员,包括性别、年龄、国籍、文化背景及种族等,依照专业经验及技能,担任不同专门委员会的成员,落实多元化理念,由股东大会投票表决通过,每届任期为三年。环旭电子董事会设置“战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会”等专门委员会,并制订相应议事规则。各专门委员会对董事会负责,且提案应提交董事会审查决定。
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为强化所有董事成员的专业素养,公司安排进修课程,并加入公司治理及可持续议题,督导董事成员能将可持续精神融入公司政策之拟订,2022 年总受训时数达 121.51 小时,并 100% 完成反贪腐课程。
课程名称 | 时数 |
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上海辖区2021年上市公司董事、监事线上培训 | 67.65 |
新虚假陈述司法解释和上市公司法律风险专题培训 | 2.83 |
上市公司股东、董监高减持股份专题培训 | 1.20 |
2022年第三期上市公司独立董事后续培训 | 20.00 |
全球反腐败发展趋势&环旭电子反腐合规项目工作要点 | 4.50 |
上市公司治理专项培训 | 5.33 |
2022年第五期主板上市公司独立董事后续培训 | 20.00 |
董事会绩效与薪酬
公司设有考评及激励机制,董事会提出工作报告,薪酬与考核委员会依据当年度的公司主要财务及运营指标,并按照工作职责要求,连结重大议题的可持续发展目标,遵循绩效评价标准和流程,对董事和高管人员进行考核并拟定年度薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相互挂钩,其中变动薪酬按一定比例与公司的环境、社会及公司治理(ESG)指标相关联,以充分调动经营者的积极性,进一步健全公司高阶管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制,并确保公司运营目标与可持续发展目标的结合。